継続的顧客管理の回答の取り込み
お客様から返送された回答書を AI が読み取り、顧客情報の登録内容と違う項目を示します。担当者が確認した項目を顧客情報の画面に入力し、リスク評価を見直すお客様と回答のないお客様を一覧にします。
- お客様の PC やサーバーで動く
- Azure OpenAI、Amazon Bedrock、Google Vertex AI、社内のモデルから選べる
- 実行エンジンは、オープンソースの Dagu（GPL-3.0）
現在の課題
マネー・ローンダリング対策の継続的顧客管理では、基本的にすべてのお客様について、職業や取引の目的などの情報を定期的に確かめます。郵送で回答をお願いし、返送された回答書を顧客情報の画面と見比べて、違う項目を手で入力しています。回答のないお客様への再度の依頼も管理する必要があります。
Kitewell でのワークフロー
- 返送された回答書の画像から、職業、取引の目的、実質的支配者などを AI が読み取るAI判定
- 顧客情報の画面から、現在の登録内容を取得Web操作
- 回答と登録内容の違いを、項目ごとに AI が示すAI判定
- 担当者が違いを確認し、反映する項目とリスク評価の見直しの要否を判断承認
- 承認された項目を顧客情報の画面に入力し、入力後の画面を保存Web操作
- リスク評価を見直すお客様と、回答のないお客様を一覧にする自動
AI が担うこと
手書きを含む回答書を読み取り、登録内容との違いを項目ごとに示します。読み取りの確からしさが低い項目は、回答書の該当箇所とともに担当者に示します。
人が判断すること
どの項目を反映するか、リスク評価を見直すかは担当者が判断します。取引の制限など、お客様に影響する判断を AI が行うことはありません。
ご自分のシステムで、Kitewell を確かめる
14 日間、ご自分の PC で無料で試せます。動くところを先に見たい方は、30 分のデモをお頼みください。最初の 1 業務を一緒に作る、1 か月の導入支援（50 万円・税別）もあります。
この業務で、試すときに確かめること
- 回答書の手書きの項目を、どの程度の確からしさで読み取れるか
- 顧客情報の画面を、社内のネットワークにある端末から操作できるか
- お客様の情報を扱う AI モデルを、社内や閉域網に置けるか
導入支援の進め方
- 1 週目要件と成功基準
- 2〜3 週目構築
- 4 週目本番と同じ画面で検証
- 最終日報告
導入支援（1 か月）
- 期間
- 1 か月
- 費用
- 50 万円（税別）。お客様の担当者が作り、開発者が横で支えます
- ライセンス契約に進む場合
- 導入支援の費用を、初年度の契約金額に充当します
- 導入支援を頼まない場合
- Team の規模なら、Team の月払い（1 台 月額 14,800 円、税別）で始められます。どの月でも解約できます
先に、14 日間の無料トライアルで、自分の PC で試せます。
よくある質問
- お客様の情報を、外部の AI に送らずに処理できますか。
- Kitewell は社内や閉域網の VM で動き、社内に置いた AI モデルを使えます。ただし、画面を読み取って操作できる AI モデルは限られ、小さなローカルモデルでは画面の操作が難しいことが多いため、使うモデルは PoC で決めます。
- 書類や画面の内容は、社外に送られますか。
- Kitewell は貴社の PC やサーバーで動き、Descarty が業務データを受け取ることはありません。AI モデルは、クラウドの API か、OpenAI 互換の社内・ローカルのモデルから選べます。社内のモデルを使えば、データは社外に送られません。クラウドの AI を使う場合は、AI に読ませる内容がモデルの提供者に送られます。
- AI が読み間違えたら、どうなりますか。
- AI の結果は、担当者が確かめてから次に進みます。一括処理シートでは、AI が読み取った値ごとに根拠となる箇所の引用が表示され、確信度が基準に満たない行は人に回ります。直す点は「差し戻す」で伝えられ、誰が何を承認したかは実行の記録に残ります。
- 画面が変わったり、処理が止まったりしたら、どうなりますか。
- 画面が変わっても、AI が画面を読み直して操作を覚え直し、処理を続けます。覚え直した操作は保存され、次からはその手順をくり返します。それでも止まったときは、その場でアシスタントに聞くと、原因を調べて修正案を出します。修正案は、担当者が適用するまで保存されません。
- 今使っている RPA やシステムは、どうなりますか。
- そのまま使えます。Kitewell は画面を人と同じように操作するため、API のないシステムでも動きます。止まりがちなロボットや、判断が要るため自動化を諦めていた業務から移し、速さが要る定型処理は今の RPA に残せます。
- 費用はどのくらいかかりますか。
- コンピューター 1 台 月額 14,800 円、年払いなら 148,000 円（税別）です。作る PC も動かす PC も同じ値段です。14 日間、無料で試せます。最初の 1 業務を一緒に作る 1 か月の導入支援は 50 万円（税別）で、本導入に進む場合は初年度に充当します。
関連する活用例
紙で届く照会への回答書の作成
弁護士会照会など紙で届く照会について、照会書から対象者と照会事項を読み取り、複数のシステムで口座と取引を調べて回答書の下書きを作ります。本人の特定と回答の範囲は担当者が判断します。
取引先の公開情報チェック
新規取引先の Excel 一覧について、ニュースや公開情報を検索し、確認が必要な情報がないかを AI が一次判定します。最終判断は担当者が行い、結果は一覧の各行に残ります。
保険金・給付金の請求書類の入力
請求書や診断書、領収書の内容を AI が読み取り、契約の照会と支払査定のシステムへの入力までを進めます。書類と契約の食い違いは担当者に示し、支払は査定の担当者が判断します。
この業務を、デモで確かめる
このワークフローが動くところは、30 分のデモで確かめられます。ご自分のシステムで動くかは、14 日間の無料のお試しで確かめられます。